培训安排：2021年9月24日 上海
培训费用：3980 元/位（含培训费、资料费、会务服务费）
培训对象：企业高层管理人员；合规官；法务顾问、总监、经理；财务总监、经理；审计总监、经理；人力资源/行政总监、经理；以及其他对此话题感兴趣的相关人员
培训讲师：黄南岳，特邀合规风控实务专家
黄南岳拥有近20年的合规调查经验实务，黄老师曾在国家安全机关，有组织犯罪调查；物流、纸业等行业500强公司，历任商业情报经理，反舞弊调查经理，阿里口碑品控专家，金光纸业合规调查咨询师。
课程背景：
对于企业合规官而言，调查工作的无穷魅力与挑战在于其破坏性，不断弱化，分化一个又一个组织严密的利益集团。同时，这项工作也在不断颠覆我们自身陈旧的知识架构，总有一个恒久的强敌在暗处和我们赛跑，不断演进迭代，不断变异超越，让我们乐此不疲，身先士卒。
按图索骥，拼图寻宝，未免有些枯燥，大图已然人为设定，而人又总是习惯性按照自己的意愿，选择愿意相信的认定为事实，筛选自认为有价值的信息认定为真相，调查的内容毕竟都属于过去式，一个充满变数的未知世界，试图小心翼翼地拾遗补缺，终究无法还原全部，如同考古之于历史。
对于企业而言，怎样优化日常合规工作的流程，让各部门之间沟通顺畅，顺利推进调查工作的开展，卓有成效地打击组织内部的“害群之马”，在高科技的社会中，变得尤为重要。
课程大纲：
一、调查概述
1.历史传承——行业奠基人、特科与SWAT的历史发展
2.自我保护——通过案例强调调查人员的首要准则 ，如何演进为复盘，提高自身业务水平
3.谋略布局——大处着眼，小处着手。通过案例，诠释细节起到的决定性的作用
4.办案留根——通过案例揭示闲棋冷子对大型舞弊案件的关键作用
5.预审侧写——BAU的历史发展和启示，以及当代调查实务中的具体运用
6.沙盘演练——主辅明暗条线的交替转换，敢于试错
7.专家杂家——专家必然全面广博，杂家必有一技之长
8.战略战术——Amateurs talk tactics、Professionals talk logistics
二、行业现状
1.公检法人员转型职业经理人——几处需要调整改变的思维模式
2.对标廉政公署是否可行——企业调查部门与执法机关的本质区别
3.如何正确看待“零容忍”——通过城市经理收受商业贿赂和仓储经理职务侵占案例，阐述对“零容忍”的不同观点
三、大事与大势
1.调查人员个人素养
悲悯恻隐之心：员工是企业的宝贵财富，也是首要的社会责任
积极进取之心：不断自我提升，拥抱新知识新变化
谦卑敬畏之心：尊重自己，尊重对手，尊重行业
2.调查部门助力与赋能
财务审计：线索来源（内外勾结，巨额盗窃案例）
人事行政：考勤及绩效造假案例
各事业部：流程优化帮助事业部扭亏为盈案例
3.未来发展趋势
组织搭建的不错与不够：个人业务与部门目标如何形成闭环,前中后台的搭建
榕树理论与可持续发展：调查工作的内涵和外延拓展
智库型研究机构：特定群体观察，利用小数据打通大数据链路的运用
四、黑灰产
1.历史沿革与商业本质
2.个体“羊毛党”的“鲇鱼效应”
3.机构性“黄牛党”与“肉鸡”运作模式解析
五、商业调查
1.市场与竟对
2.商业贿赂隐蔽手法
3.商业秘密攻防
4.可以制造的“黑天鹅”
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